五 粮 液：第四届董事会第十四次会议决议公告 2011-03-30

宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十四次会议，于2011年3月25日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2011年3月29日上午在公司四会议室召开。会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事7人，郑晚宾董事因出差在外，书面委托唐桥董事代理行使表决权；张小南、彭韶兵董事因工作原因，分别书面委托郭元晞董事出席会议并代理行使表决权。

本次会议由董事长唐桥先生主持，公司全体监事及高级管理人员（叶伟泉、刘中国、彭智辅、刘友金）列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、2010年度报告正文（含摘要）；

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 本议案将提交股东大会审议。 2、2010年董事会工作报告；

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 3、2010年度财务报告；

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 4、2010年度分配方案；

经董事会研究确定，2010年度分配方案为：每10股派现金3.00元（含税）。

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本方案尚须经股东大会批准。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 5、关于召开2010年度股东大会的决定；

经研究，定于2011年4月22日（星期五）上午召开2010年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 6、关于《2010年度内部控制自我评价报告》的议案； 本议案内容详见专项公告。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 7、关于《2010年度社会责任报告》的议案； 本议案内容详见专项公告。

本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 8、关于《2011年度日常关联交易预计公告》的议案；

（1）对于本议案，因关联任职而形成关联关系的关联董事4人（唐桥先生、王国春先生、陈林女士、郑晚宾先生）回避表决，宜宾市国资公司派任董事余铭书先生也回避了表决，实际参与投票的董事5人全票表决通过。

（2）对于2011年度日常关联交易预计，董事签署了事前认可意见、意见（2011年3月22日签署）。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议/议案表决票； 2、第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2011年3月30日

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