南京科远自动化集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于2011年7月16日以电子邮件、电话方式发出，于2011年7月28日上午在公司一号会议室召开。会议应到董事7人，实际到会董事7人，实际参加表决7人。会议由董事长刘国耀先生主持。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式，审议并表决通过了如下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。
公司2011年半年度报告摘要刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；公司2011年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<科远股份投资管理制度>的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》；
公司决定于2011年8月18日上午，在公司一号会议室召开2011年第一次临时股东大会。该议案主要内容请参见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2011年7月30日
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