证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2011-013
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议第五项提案《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》为股东大会特别决议。 二、会议通知情况
《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》在2011年1月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年2月11日（星期五）上午9:00 3、会议主持人：董事长林国芳先生
4、会议召开地点：深圳市南山区南油工业区南光路富安娜工业大厦，公司会议室
5、召开方式：采取现场投票、网络投票及独立董事征集投票权相结合的方式。现场会议于2011年2月11日上午9:00在深圳市富安娜家居用品股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2011年2月10日至2011年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
1
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2011)
统投票的具体时间为2011年2月10日15：00至2011年2月11日15：00期间的任意时间。独立董事征集投票权时间为2011年2月10日上午9：00－12：00，14：30－17：00；
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 四、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计31人，代表有表决权的股份数88,898,279股，占公司股本总额的66.39%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数85,085,790股，占公司股本总额的63.54%；通过网络投票的股东23人，代表有表决权的股份数3,812,489股，占公司股本总额的2.85%；没有股东委托独立董事进行投票。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》，具体表决情况如下：
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
1.2 激励计划的股票来源和股票数量
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
1.3 激励对象及期权分配情况
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2011)
99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
1.4 激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
1.6 股票期权的获授条件和行权条件
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
1.7 激励计划的调整方法和程序
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
1.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
1.9 股权激励会计处理
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占
3
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2011)
出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
1.11 激励计划变更、终止
表决结果为：同意88,895,779股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.997%，反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2011年1月25日刊登的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股权激励计划(草案)修订稿》。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
该议案表决结果为：同意88,882,279股，占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股，占出席会议有表决权股份总数0.015%；表决结果为通过。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2010年7月22日刊登的《第二届董事会第五次（临时）会议决议公告》。
3、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
该议案表决结果为：同意88,882,279股，占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股，占出席会议有表决权股份总数0.015%；表决结果为通过。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2010年7月22日刊登的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。
4、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
该议案表决结果为：同意88,882,279股，占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股，占出席会议有表决权股份总数0.015%；表决结果为通过。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于
4
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2011)
2010年7月22日刊登的《第二届董事会第五次（临时）会议决议公告》。
5、审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》。
该议案表决结果为：同意88,882,279股，占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股，占出席会议有表决权股份总数0.015%；表决结果为通过。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2010年10月12日刊登的《公司章程（2010年10月）》及《章程修订案》。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
该议案表决结果为：同意88,882,279股，占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股，占出席会议有表决权股份总数0.015%；表决结果为通过。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2010年10月12日刊登的《股东大会议事规则（2010年10月）》。
7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
该议案表决结果为：同意88,882,279股，占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股，占出席会议有表决权股份总数0.015%；表决结果为通过。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2010年10月12日刊登的《董事会议事规则（2010年10月）》。
8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
该议案表决结果为：同意88,882,279股，占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股，占出席会议有表决权股份总数0.015%；表决结果为通过。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2010年10月12日刊登的《监事会议事规则（2010年10月）》。
9、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》。
该议案表决结果为：同意88,882,279股，占出席会议有表决权股份总数
5
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2011)
99.982%。反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股，占出席会议有表决权股份总数0.015%；表决结果为通过。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2010年10月12日刊登的《投资决策管理制度（2010年10月）》。
10、审议通过了《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》。 该议案表决结果为：同意88,882,279股，占出席会议有表决权股份总数99.982%。反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权13,500股，占出席会议有表决权股份总数0.015%；表决结果为通过。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）于2010年10月12日刊登的《选聘会计师事务所专项制度（2010年10月）》。
11、审议通过了《关于提名肖林春先生为监事会监事的议案》。 该议案表决结果为：同意88,624,099股，占出席会议有表决权股份总数99.691%。反对2,500股，占出席会议有表决权股份总数0.003%。弃权271,680股，占出席会议有表决权股份总数0.306%；表决结果为通过。
同意选举肖林春先生为公司监事会非职工代表监事，任期与本届监事会的任期相同。最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数未超过监事人数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
六、律师出具的法律意见
北京市中银（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 七、备查文件目录：
1、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》。
2、《北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市富安娜家居用品股份有限公
6
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2011)
司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
7
董事会
二○一一年二月十一日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容