深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2010)
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2010-012
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、会议通知情况
《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》在2010年1月22日《证券时报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年2月8日（星期一）上午9点整 3、会议主持人：董事长林国芳先生 4、会议召开地点：公司总部二楼会议室 5、召开方式：现场会议方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 四、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份总数70，751，700股，占公司有表决权股份总数的68.69%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
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五、会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于对深圳市富安娜家居用品营销有限公司增资的议案》
该议案表决结果为：同意70，751，700股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。
2、审议通过了《关于对常熟富安娜家饰用品有限公司增资的议案》
该议案表决结果为：同意70，751，700股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。
3、审议通过了《关于改聘公司2009年年报审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意70，751，700股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。
4、审议通过了《关于<累积投票制实施细则>的议案》
该议案表决结果为：同意70，751，700股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。
5、审议通过了《关于深圳市富娜家居用品股份有限公司董事会换届选举的议案》。
本次股东大会选举林国芳先生、陈国红女士、梅连清先生为公司第二届董事会董事,选举张景升先生、李斌先生、刘澄清先生、徐波先生为第二届董事会独立董事。以上7人共同组成公司第二届董事会,任期自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:
5-1.选举林国芳先生担任公司第二届董事会董事
所获得的表决权数为70，822，304股,占出席会议有表决权股份总数100.0998%；
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5-2.选举陈国红女士担任公司第二届董事会董事
所获得的表决权数为70，721，696股,占出席会议有表决权股份总数99.9576%；
5-3.选举梅连清先生担任公司第二届董事会董事
所获得的表决权数为70，711，104股,占出席会议有表决权股份总数99.9426%； 上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第二届董事会董事。
5-4.选举张景升先生担任公司第二届董事会独立董事
所获得的表决权数为70，646，096股,占出席会议有表决权股份总数99.8507%； 5-5.选举李斌先生担任公司第二届董事会独立董事
所获得的表决权数为71，026，096股,占出席会议有表决权股份总数100.3878%； 5-6.选举刘澄清先生担任公司第二届董事会独立董事
所获得的表决权数为70，646，096股,占出席会议有表决权股份总数99.8507%；
5-7.选举徐波先生担任公司第二届董事会独立董事
所获得的表决权数为70，646，096股,占出席会议有表决权股份总数99.8507%。 上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第二届董事会独立董事。
以上董事、独立董事简历详见2010年1月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》。
6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 6-1.选举何雪晴女士担任公司第二届监事会监事
所获得的表决权数为70，626，096股,占出席会议有表决权股份总数99.8225%； 6-2.选举伍云华先生担任公司第二届监事会监事
所获得的表决权数为70，686，096股,占出席会议有表决权股份总数99.9073%。 上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意,当选为本公司第二届监事会监事。
新当选的监事何雪晴女士和伍云华先生将与公司职工代表监事台建树先生共同组成公司第二届监事会,任期自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。
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六、律师出具的法律意见
北京市金诚同达律师事务所深圳分所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
二〇一〇年二月八日
备查文件：
1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所深圳分所出具的法律意见书。
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