广州达意隆包装机械股份有限公司
关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况
本公司拟成立一家全资子公司，公司名称为东莞达意隆水处理技术有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有货币资金出资 1000万元，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
2010年11月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。
本项对外投资不涉及关联交易。 二、拟设立全资子公司的基本情况
本公司拟设立的全资子公司名称：东莞达意隆水处理技术有限公司（以工商部门核准的名称为准）；
注册资本：人民币1000万元； 注册地址：广东省东莞市；
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企业类型：有限责任公司；
经营范围：研究、开发、代客加工、制造、修理、租赁、销售：水处理设备、包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具、机械零部件、污水及废物处理设备，产品售后服务及技术咨询；机电设备和水处理设备的设计及工程安装；污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨询及配套服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）（以工商部门核准的经营范围为准） 。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 1、对外投资的目的
水处理设备是公司主营业务饮料灌装生产线的一个组成部分，公司拟通过设立子公司，独立运作，来进一步提高公司水处理设备的生产能力，拓展该产品在饮料行业的市场空间。
2、资金来源
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。 3、风险及对策
拟新设立的公司主营业务为：研究、开发、代客加工、制造、修理、销售水处理设备。水处理设备是公司现有业务的一部分，已经具备一定的市场和技术基础，在现有的业务中，市场和技术风险较小。由于此次投资采取在异地新设子公司的形式，可能存在子公司人员配备不能及时到位、运作经验不足，公司对子公司的控制制度不够完备等管理方面的风险。
公司对策：（1）公司已经拥有成熟的生产经营管理经验，可以推广到新公司的生产、技术等环节的管理；（2）公司将有计划的加强子公司人员的培训，
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提高子公司人员的素质；（3）公司将在近期建立健全对子公司的相关管理制度，制定对子公司的控制政策和程序，对子公司进行有效控制。
4、设立子公司对公司的影响
拟新设立的公司主要生产水处理设备，独立运作，有利于公司进一步加强水处理设备的市场拓展、生产能力，增强公司水处理设备的竞争力。
五、备查文件目录
《广州达意隆包装机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 公司董事会授权公司经理层全权办理新设子公司的工商注册登记工作。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董 事 会 2010年11月10日
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